第二十二屆第四次董事會決議事項

113.12.18

1. 通過本公司114年度營業預算案
2. 通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」。
3. 通過薪資報酬委員會第六屆第二次會議之建議事項案。
4. 通過本公司銀行授信額度續約案。

第二十二屆第三次董事會決議事項

113.11.04

1. 通過本公司113年第三季合併財務報告案
2. 通過本公司114年度稽核計劃案
3. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性
4. 通過第二十二屆董事及各功能性委員會報酬及出席車馬費等酬金
5. 通過擬處分資拓宏宇國際股份有限公司之股權案
6. 通過本公司「公司章程」修訂案
7. 通過陽信商業銀行授信額度續約案
8. 通過中國信託商業銀行授信額度續約案

第二十二屆第二次董事會決議事項

113.08.12

1. 通過本公司113年第二季起簽證會計師委任案
2. 通過本公司113年第二季合併財務報告案
3. 通過本公司第六屆「薪資報酬委員會成員」委任案
4. 通過訂定本公司「永續發展實務守則」及修正相關內部控制制度案
5. 通過本公司銀行授信額度續約案

第二十二屆第一次董事會決議事項

113.06.18

1. 推舉本公司第二十二屆董事長案-經全體出席董事一致決議通過，敦請 劉兆凱董事續任本公司第二十二屆董事長。

第二十一屆第十八次董事會決議事項

113.05.06

1. 通過本公司113年第一季合併財務報告案。
2. 通過調整本公司第二十二屆董事(含獨立董事)候選人名單
3. 通過更新第二十二屆新任董事及其代表人解除董事競業限制內容

第二十一屆第十七次董事會決議事項

113.03.04

1. 通過本公司112年度營業報告書及財務報告案
2. 通過本公司112年度虧損撥補案
3. 通過113年簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案
4. 通過本公司第二十二屆董事(含獨立董事)選舉案
5. 通過本公司第二十二屆董事(含獨立董事)候選人提名案
6. 通過解除本公司第二十二屆新任提名董事及其代表人競業限制案
7. 通過召開本公司113年股東常會案
8. 通過本公司112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案
9. 通過本公司「董事會議事規範」修正案
10. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案
11. 通過本公司113年度金融機構短期借款總額度案
12. 擬處分台灣高速鐵路股份有限公司股權案。

第二十一屆第十六次董事會決議事項

112.12.20

1. 通過本公司113年度營業預算案。
2. 擬處分台灣高速鐵路股份有限公司股權案。
3. 通過本公司銀行授信額度續約案。
4. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。

第二十一屆第十五次董事會決議事項

112.11.01

1. 通過本公司112年第三季合併財務報告案。
2. 通過本公司新增銀行授信額度案。
3. 通過本公司113年度稽核計畫案。
4. ※溫室氣體盤查及查證之時程規劃報告提報董事會。

第二十一屆第十四次董事會決議事項

112.08.09

1. 通過本公司112年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司授信額度續約案。

第二十一屆第十三次董事會決議事項

112.05.03

1. 通過本公司112年第一季合併財務報告案。
2. 本公司「對子公司監控作業辦法」修正案。
3. 本公司「會計主管」任命案。

第二十一屆第十二次董事會決議事項

112.03.24

1. 通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
2. 通過本公司111年度虧損撥補案。
3. 通過本公司112年簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。
4. 通過本公司擬對英屬維京群島東訊環球科技投資公司進行清算解散作業。
5. 通過本公司111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。
6. 通過公司「董事選舉辦法」修正案。
7. 通過召開本公司112年股東常會案。
8. 通過本公司112年度金融機構短期借款總額度案。
9. 通過本公司「公司治理主管」任命案。
10. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第五次會議之建議事項案。

第二十一屆第十一次董事會決議事項

111.12.20

1. 通過本公司112年度營業預算案。
2. 通過本公司「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」修正案。
3. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
4. 通過擬處分台灣高速鐵路股份有限公司股權案。
5. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。
6. 通過本公司專業經理人聘任案。

第二十一屆第十次董事會決議事項

111.11.02

1. 通過本公司111年第三季合併財務報告案。
2. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
3. 通過本公司112年度稽核計畫案。
4. 通過本公司銀行授信額度代償案。
5. 通過本公司授信額度續約案。

第二十一屆第九董事會決議事項

111.09.23

1. 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
2. 通過召開本公司111年第一次股東臨時會案。

第二十一屆第八董事會決議事項

111.08.03

1. 通過本公司111年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司「關係人交易之管理」修正案。
3. 通過本公司銀行授信額度案。
4. 本公司新增銀行授信額度案：本案經主席詢問全體出席董事，因考量王道銀行條件不具優勢，請財務處與銀行洽談更有利條件，再行提案。
5. 本公司授信額度續約案：本案經主席詢問全體出席董事，同意續約，但此授信額度動支使用以TWD80,000仟元為上限。

第二十一屆第七董事會決議事項

111.05.04

1. 通過本公司「公司章程」修正案。
2. 通過本公司各項程序規則辦法修正案。
3. 通過本公司溫室氣體盤查及查證之時程規劃案。
4. 通過增列本公司111年股東常會議案。
5. 通過本公司財務主管暨代理發言人異動案。
6. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第三次會議之建議事項案。

第二十一屆第六董事會決議事項

111.03.21

1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。
2. 通過本公司110年度虧損撥補案。
3. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
4. 通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案。
5. 通過召開本公司111年股東常會案。
6. 本公司新增銀行授信額度案：本案經主席詢問全體出席董事，因考量銀行條件不具彈性，請財務處與銀行洽談更有利條件，再行提案。
7. 通過本公司111年度金融機構短期借款總額度案。
8. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第二次會議之建議事項案。

第二十一屆第五次董事會決議事項

110.12.22

1. 通過本公司111年度營業預算案。
2. 通過本公司擬對「武漢東訊科技有限公司」進行投資架構調整案。
3. 通過本公司「公司章程」修正案。
4. 通過 本公司授信額度續約案。
5. 通過本公司新增銀行授信額度案。

第二十一屆第四次董事會決議事項

110.11.03

1. 通過本公司111年度稽核計畫案。
2. 通過本公司擬發行110年度第一次私募無擔保普通公司債。

第二十一屆第三次董事會決議事項

110.09.08

1. 通過本公司第二十一屆董事及各功能性委員會報酬及出席車馬費案。
2. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。
3. 通過本公司擬向子公司融通資金案。
4. 通過本公司銀行授信額度案。

第二十一屆第二次董事會決議事項

110.08.04

1. 通過 本公司第五屆「薪資報酬委員會成員」委任案。
2. 通過 本公司「公司治理實務守則」訂定案。
3. 通過 本公司授信額度續約案。

第二十一屆第一次董事會決議事項

110.07.22

1. 推舉本公司第二十一屆董事長案-經全體出席董事一致決議通過，敦請 劉兆凱董事續任本公司第二十一屆董事長。

第二十屆第二十次董事會決議事項

110.07.05

1. 通過再次修訂本公司110年股東常會召開日期。

第二十屆第十九次董事會決議事項

110.06.09

1. 通過本公司擬變更110年股東常會召開日期。
2. 通過本公司會計主管新任案。
3. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
4. 通過 本公司薪資報酬委員會第四屆第十一次會議之建議事項案。

第二十屆第十八次董事會決議事項

110.05.05

1. 通過本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發言人異動案。

第二十屆第十七次董事會決議事項

110.03.05

1. 通過本公司109年度營業報告書及財務報告案
2. 通過本公司109年度虧損撥補案
3. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案
4. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)候選人提名案
5. 通過擬解除本公司第二十一屆新任提名董事及其代表人競業限制案
6. 通過召開本公司110年股東常會案
7. 通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」（聲明內控為有效）案
8. 通過本公司110年度金融機構短期借款總額度案
9. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第十次會議之建議事項案