公司治理

本公司的營運一直是以新產品為導向,所有新產品均為自行設計、開發,深耕本業的經營理念深受股東的支持。團隊積極開發具利基的潛力商品,我們不斷的努力,是為了對股東負責,以創造股東最大的權益,我們的目標是讓歷年的營收、獲利呈現穩定成長。

有關公司治理,請參閱 : 治理報告1120908

 

資訊安全管理

資訊安全風險管理架構

  • 東訊公司設有資訊化委員會,由各部門主管擔任委員組成。主任委員由總經理擔任,並由資訊部主管擔任總幹事,負責推動資訊安全化及資訊安全相關事宜。
  • 東訊公司資訊安全之權責單位為資訊部,該部設置專責資訊主管一名,與專業資訊人員數名,負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業程序與資安政策推動與落實。
  • 東訊公司稽核室為資訊安全監理之督導單位,設置專責稽核主管一名,與專職稽核人員數名,負責督導內部資安執行成果,如查核發現缺失,則責成相關單位提出具體改善作法,並定期追蹤改善成效,以降低內部資安風險,每年並就查核結果定期報告予董事會。
  • 資訊部制定公司資安政策及資訊安全作業程序,推動執行並加強宣導資安政策及資訊安全作業程序,及人員教育訓練等,落實資安政策的導入及實施。稽核室進行資安風險查核,如發現缺失,要求受查單位提出相關具體改善作法,且定期追蹤改善成效。

資訊安全政策及具體管理方案

東訊公司資訊安全管理機制,包含以下四個面向:

( 一 )訂定制度標準:訂定公司資安政策及資訊安全作業程序,規範人員資訊安全行為。

( 二 )使用資安科技:建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。

( 三 )加強人員訓練:進行資訊安全教育訓練,提昇全體同仁資安知識與專業技能。

( 四 )全員資安意識:除了資訊科技的應用之外,利用定期與不定期的資安宣導, 強化資安意識。

 

東訊公司資訊安全管理方案,具體作為摘要

  • 使用標準程序控制資訊流程。
  • 使用資訊系統管制資料。
  • 使用微軟之網域控制系統,進行人員權限識別存取控管。
  • 使用先進防火牆等設備控管網路安全。
  • 使用企業級防毒軟體控管端點安全。
    • 使用Anti-Spam系統。
    • 廠區實體安全監控。
    • 獨立電腦機房管理監控。
    • 定期系統及資料庫備份。
    • 異地資料備份。
    • 人員保密協定。
    • 定期資安宣導。
    • 資訊系統修補。

 

法人說明會

東訊公司112年法人說明會

時間 : 2023/12/20

東訊_2023法說會資料

Tecom_2023 Investor Conference

 

東訊公司111年法人說明會

時間 : 2022/11/02

東訊公司_法說會資料_(中)_2022_1102

Tecom – Investor Conference_2022_1102

 

東訊公司110年法人說明會

時間 : 2021/11/03

東訊公司_法說會資料_(中)_2021_1103

Tecom – Investor Conference_2021_1103

 

 

股東專欄

年報

議事手冊/議事紀錄

股東會開會通知書

董事會決議事項
112.08.09 第二十一屆第十四次董事會決議事項
  1. 通過本公司112年第二季合併財務報告案。
  2. 通過本公司授信額度續約案。
112.05.03 第二十一屆第十三次董事會決議事項
  1. 通過本公司112年第一季合併財務報告案。
  2. 本公司「對子公司監控作業辦法」修正案。
  3. 本公司「會計主管」任命案。
112.03.24 第二十一屆第十二次董事會決議事項
  1. 通過本公司111年度營業報告書及財務報告案。
  2. 通過本公司111年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司112年簽證會計師委任、報酬與其獨立性及適任性評估案。
  4. 通過本公司擬對英屬維京群島東訊環球科技投資公司進行清算解散作業。
  5. 通過本公司111年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案。
  6. 通過公司「董事選舉辦法」修正案。
  7. 通過召開本公司112年股東常會案。
  8. 通過本公司112年度金融機構短期借款總額度案。
  9. 通過本公司「公司治理主管」任命案。
  10. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第五次會議之建議事項案。
111.12.20 第二十一屆第十一次董事會決議事項
  1. 通過本公司112年度營業預算案。
  2. 通過本公司「防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序」修正案。
  3. 通過本公司「審計委員會組織規程」修正案。
  4. 通過擬處分台灣高速鐵路股份有限公司股權案。
  5. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。
  6. 通過本公司專業經理人聘任案。
111.11.02 第二十一屆第十次董事會決議事項
  1. 通過本公司111年第三季合併財務報告案。
  2. 通過本公司「董事會議事規範」修正案。
  3. 通過本公司112年度稽核計畫案。
  4. 通過本公司銀行授信額度代償案。
  5. 通過本公司授信額度續約案。
111.09.23 第二十一屆第九董事會決議事項
  1. 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  2. 通過召開本公司111年第一次股東臨時會案。
111.08.03 第二十一屆第八董事會決議事項
  1. 通過本公司111年第二季合併財務報告案。
  2. 通過本公司「關係人交易之管理」修正案。
  3. 通過本公司銀行授信額度案。
  4. 本公司新增銀行授信額度案:本案經主席詢問全體出席董事,因考量王道銀行條件不具優勢,請財務處與銀行洽談更有利條件,再行提案。
  5. 本公司授信額度續約案:本案經主席詢問全體出席董事,同意續約,但此授信額度動支使用以TWD80,000仟元為上限。
111.05.04 第二十一屆第七董事會決議事項
  1. 通過本公司「公司章程」修正案。
  2. 通過本公司各項程序規則辦法修正案。
  3. 通過本公司溫室氣體盤查及查證之時程規劃案。
  4. 通過增列本公司111年股東常會議案。
  5. 通過本公司財務主管暨代理發言人異動案。
  6. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第三次會議之建議事項案。
111.03.21 第二十一屆第六董事會決議事項
  1. 通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。
  2. 通過本公司110年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
  4. 通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案。
  5. 通過召開本公司111年股東常會案。
  6. 本公司新增銀行授信額度案:本案經主席詢問全體出席董事,因考量銀行條件不具彈性,請財務處與銀行洽談更有利條件,再行提案。
  7. 通過本公司111年度金融機構短期借款總額度案。
  8. 通過本公司薪資報酬委員會第五屆第二次會議之建議事項案。
110.12.22 第二十一屆第五次董事會決議事項
  1. 通過本公司111年度營業預算案。
  2. 通過本公司擬對「武漢東訊科技有限公司」進行投資架構調整案。
  3. 通過本公司「公司章程」修正案。
  4. 通過 本公司授信額度續約案。
  5. 通過本公司新增銀行授信額度案。
110.11.03 第二十一屆第四次董事會決議事項
  1. 通過本公司111年度稽核計畫案。
  2. 通過本公司擬發行110年度第一次私募無擔保普通公司債。
110.09.08 第二十一屆第三次董事會決議事項
  1. 通過本公司第二十一屆董事及各功能性委員會報酬及出席車馬費案。
  2. 通過定期評估本公司經理人薪資報酬之合理性。
  3. 通過本公司擬向子公司融通資金案。
  4. 通過本公司銀行授信額度案。
110.08.04 第二十一屆第二次董事會決議事項
  1. 通過 本公司第五屆「薪資報酬委員會成員」委任案。
  2. 通過 本公司「公司治理實務守則」訂定案。
  3. 通過 本公司授信額度續約案。
110.07.22 第二十一屆第一次董事會決議事項
  1. 推舉本公司第二十一屆董事長案-經全體出席董事一致決議通過,敦請 劉兆凱董事續任本公司第二十一屆董事長。
110.07.05 第二十屆第二十次董事會決議事項
  1. 通過再次修訂本公司110年股東常會召開日期。
110.06.09 第二十屆第十九次董事會決議事項
  1. 通過本公司擬變更110年股東常會召開日期。
  2. 通過本公司會計主管新任案。
  3. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
  4. 通過 本公司薪資報酬委員會第四屆第十一次會議之建議事項案。
110.05.05 第二十屆第十八次董事會決議事項
  1. 通過本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發言人異動案。
110.03.05 第二十屆第十七次董事會決議事項
  1. 通過本公司109年度營業報告書及財務報告案
  2. 通過本公司109年度虧損撥補案
  3. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案
  4. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)候選人提名案
  5. 通過擬解除本公司第二十一屆新任提名董事及其代表人競業限制案
  6. 通過召開本公司110年股東常會案
  7. 通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案
  8. 通過本公司110年度金融機構短期借款總額度案
  9. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第十次會議之建議事項案

營收報告

一百一十三年營收

單位:新台幣千元

月份 當月營收 當年度累積
1 57,210 57,210
2 45,211 102,421
3 61,294 163,715
4 60,121 223,836
一百一十二年營收

單位:新台幣千元

月份 當月營收 當年度累積
1 57,612 57,612
2 59,207 116,819
3 64,435 181,254
4 62,508 243,762
5 65,019 308,780
6 73,742 382,522
7 65,888 448,410
8 72,298 520,708
9 59,985 580,693
10 70,351 651,044
11 67,254 718,298
12 85,734 804,032
一百一十一年營收

單位:新台幣千元

月份 當月營收 當年度累積
1 101,616 101,616
2 78,969 180,584
3 92,540 273,124
4 85,007 358,131
5 86,836 444,966
6 90,248 520,327
7 76,205 611,419
8 90,190 701,609
9 80,035 781,644
10 65,974 847,618
11 81,973 929,591
12 81,299 1,010,890
一百一十年營收

單位:新台幣千元

月份 當月營收 當年度累積
1 82,276 82,276
2 72,795 155,071
3 92,092 247,163
4 81,357 328,519
5 96,017 424,536
6 95,791 520,327
7 106,362 626,689
8 94,105 720,794
9 84,006 804,800
10 81,661 886,461
11 87,912 974,373
12 95,966 1,070,339

股利資訊

最近三年度配發股利情形

單位:新台幣元/股

年度 現金股利 股票股利 股利合計 基準日 發放日
109年度(110年配發) 0 0 0
110年度(111年配發) 0 0 0
111年度(112年配發) 0 0 0

股價資訊(本公司股票代號:2321)

股東問與答

如果您對東訊公司有其他問題或意見,歡迎您填寫以下的表單或寫信至 :

請輸入以上您所看到的數字及英文字母

CAPTCHA
Please wait...

利害關係人意見回饋

如果您對東訊公司有其他問題或意見,歡迎您填寫以下的表單:

請輸入以上您所看到的數字及英文字母

CAPTCHA
Please wait...