公司治理

本公司的營運一直是以新產品為導向,所有新產品均為自行設計、開發,深耕本業的經營理念深受股東的支持。團隊積極開發具利基的潛力商品,我們不斷的努力,是為了對股東負責,以創造股東最大的權益,我們的目標是讓歷年的營收、獲利呈現穩定成長。

有關公司治理,請參閱 : 公司治理報告

 

資訊安全管理

資訊安全風險管理架構

  • 東訊公司設有資訊化委員會,由各部門主管擔任委員組成。主任委員由總經理擔任,並由資訊部主管擔任總幹事,負責推動資訊安全化及資訊安全相關事宜。
  • 東訊公司資訊安全之權責單位為資訊部,該部設置專責資訊主管一名,與專業資訊人員數名,負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業程序與資安政策推動與落實。
  • 東訊公司稽核室為資訊安全監理之督導單位,設置專責稽核主管一名,與專職稽核人員數名,負責督導內部資安執行成果,如查核發現缺失,則責成相關單位提出具體改善作法,並定期追蹤改善成效,以降低內部資安風險,每年並就查核結果定期報告予董事會。
  • 資訊部制定公司資安政策及資訊安全作業程序,推動執行並加強宣導資安政策及資訊安全作業程序,及人員教育訓練等,落實資安政策的導入及實施。稽核室進行資安風險查核,如發現缺失,要求受查單位提出相關具體改善作法,且定期追蹤改善成效。

資訊安全政策及具體管理方案

東訊公司資訊安全管理機制,包含以下四個面向:

( 一 )訂定制度標準:訂定公司資安政策及資訊安全作業程序,規範人員資訊安全行為。

( 二 )使用資安科技:建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。

( 三 )加強人員訓練:進行資訊安全教育訓練,提昇全體同仁資安知識與專業技能。

( 四 )全員資安意識:除了資訊科技的應用之外,利用定期與不定期的資安宣導, 強化資安意識。

 

東訊公司資訊安全管理方案,具體作為摘要

  • 使用標準程序控制資訊流程。
  • 使用資訊系統管制資料。
  • 使用微軟之網域控制系統,進行人員權限識別存取控管。
  • 使用先進防火牆等設備控管網路安全。
  • 使用企業級防毒軟體控管端點安全。
    • 使用Anti-Spam系統。
    • 廠區實體安全監控。
    • 獨立電腦機房管理監控。
    • 定期系統及資料庫備份。
    • 異地資料備份。
    • 人員保密協定。
    • 定期資安宣導。
    • 資訊系統修補。

 

法人說明會

東訊公司109年法人說明會

時間 : 2020/11/06

東訊公司_法說會資料_(中)_2020_v031106

Tecom – Investor Conference_2020_v041106

 

 

東訊公司108年法人說明會

時間 : 2019/11/07

東訊公司法說會資料 (中文版)

Tecom Investor Conference (English Version)

 

 

 

東訊公司107年法人說明會

時間 : 2018/12/21

東訊公司法說會資料 (中文版)

Tecom Investor Conference (English Version)

 

 

 

 

股東專欄

年報

議事手冊/議事紀錄

股東會開會通知書

董事會決議事項
110.06.09 第二十屆第十九次董事會決議事項
  1. 通過本公司擬變更110年股東常會召開日期。
  2. 通過本公司會計主管新任案。
  3. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案。
  4. 通過 本公司薪資報酬委員會第四屆第十一次會議之建議事項案。
110.05.05 第二十屆第十八次董事會決議事項
  1. 通過本公司經理人、財務主管、會計主管暨代理發言人異動案。
110.03.05 第二十屆第十七次董事會決議事項
  1. 通過本公司109年度營業報告書及財務報告案
  2. 通過本公司109年度虧損撥補案
  3. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)選舉案
  4. 通過本公司第二十一屆董事(含獨立董事)候選人提名案
  5. 通過擬解除本公司第二十一屆新任提名董事及其代表人競業限制案
  6. 通過召開本公司110年股東常會案
  7. 通過本公司109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案
  8. 通過本公司110年度金融機構短期借款總額度案
  9. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第十次會議之建議事項案
109.12.23 第二十屆第十六次董事會決議事項
  1. 通過本公司 110年度營業預算案。
  2. 通過本公司 110年度稽核計畫案。
  3. 通過本公司 「公司章程」修訂案。
109.11.06 第二十屆第十五次董事會決議事項
  1. 通過本公司 擬與全資子公司東訊國際投資股份有限公司進行簡易合併。
  2. 通過本公司 擬對境外投資公司進行清算解散作業。
  3. 通過本公司 各項程序規則辦法修訂案。
  4. 通過本公司 授信額度續約案。
109.08.07 第二十屆第十四次董事會
  1. 通過本公司 擬訂定減資基準日、減資換發股票作業計畫書及減資換發股票基準日等相關事宜。
  2. 通過本公司 「公司章程」修訂案。
  3. 通過本公司 授信額度續約案。
  4. 通過本公司 薪資報酬委員會第四屆第九次會議之建議事項案。
109.05.06 第二十屆第十三次董事會
  1. 通過本公司 擬辦理減資彌補虧損案。
  2. 通過本公司 增列109年股東常會議案。
109.03.24 第二十屆第十二次董事會
  1. 通過本公司108年度營業報告書及財務報告案。
  2. 通過本公司108年度虧損撥補案
  3. 通過本公司各項規章辦法修訂案。
  4. 通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
  5. 通過召開本公司109年股東常會案。
  6. 通過本公司109年度金融機構到期續約授信總額度案。
  7. 通過本公司銀行授信額度案。
  8. 通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案。
108.12.23 第二十屆第十一次董事會
  1. 通過本公司109年度營業預算案。
  2. 通過本公司「公司章程」修訂案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第七次會議之建議事項案。
108.11.07 第二十屆第十次董事會
  1. 通過本公司109年度稽核計畫案。
  2. 通過本公司授信額度續約案。
  3. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第六次會議之建議事項案。
108.09.25 第二十屆第九次董事會
  1. 通過本公司專業經理人聘任案。
  2. 通過本公司新增銀行授信額度案。
108.08.13 第二十屆第八次董事會
  1. 通過本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案及「不誠信行為風險評估機制及作業管理辦法」增訂案。
  2. 通過本公司「董事會績效評估辦法」增訂案。
  3. 通過本公司新增銀行授信額度及到期續約案。
  4. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第五次會議之建議事項案。
108.06.12 第二十屆第七次董事會
  1. 通過本公司新增銀行授信額度案。
108.05.03 第二十屆第六次董事會
  1. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
  2. 通過本公司授信額度續約案。
108.03.22 第二十屆第五次董事會
  1. 通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。
  2. 通過本公司107年度虧損撥補案。
  3. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  4. 通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。
  5. 通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。
  6. 通過本公司108年度金融機構到期續約授信總額度案。
  7. 通過召開本公司108年股東常會案。
  8. 通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案。
  9. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第三次會議之建議事項案。
  10. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第四次會議之建議事項案。
107.12.20 第二十屆第四次董事會
  1. 通過本公司108年度營業預算案。
  2. 通過本公司授信額度續約案。
107.11.08 第二十屆第三次董事會
  1. 通過本公司授信額度續約案。
  2. 通過本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
  3. 通過本公司108年度稽核計畫案。
  4. 通過本公司薪資報酬委員會第四屆第一次及第二次會議之建議事項案。
107.08.09 第二十屆第二次董事會
  1. 通過本公司第四屆「薪資報酬委員會委員」委任案
  2. 通過本公司減資基準日、減資換發股票作業計畫書及減資換發股票基準日等相關事宜
  3. 通過本公司擬發行一○七年度私募無擔保普通公司債
  4. 通過本公司各項規章辦法修訂案
107.06.12 第二十屆第一次董事會
  1. 通過推舉本公司第二十屆董事長案
107.05.02 第十九屆第十八次董事會
  1. 通過審查董事候選人資格及擬提請股東常會同意解除之競業行為重要內容案
  2. 通過本公司擬辦理減資彌補虧損案
  3. 通過本公司「公司章程」修訂案
107.03.23 第十九屆第十七次董事會
  1. 通過本公司106年度營業報告書及財務報告案
  2. 通過本公司106年度虧損撥補案
  3. 通過本公司「審計委員會組織規程」訂定案
  4. 通過本公司「公司章程」修訂案
  5. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂
  6. 通過本公司「資金貸與他人作業規則」修訂
  7. 通過本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案
  8. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案
  9. 通過本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案
  10. 通過擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案
  11. 通過召開本公司107年股東常會案
  12. 通過討論提名本公司第二十屆董事(含獨立董事)候選人案
  13. 通過本公司財務報表簽證會計師變更案
  14. 通過公司107年金融機構授信額度將陸續到期,擬依原授信額度續約,並新增額度案
  15. 通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」(聲明內控為有效)案
  16. 通過本公司「薪資報酬委員會」第三屆第六次會議事項案

營收報告

一百一十年營收

單位:新台幣千元

月份當月營收當年度累積
182,27682,276
272,795155,071
392,092247,163
481,357328,519
596,017424,536
一百零九年營收

單位:新台幣千元

月份當月營收當年度累積
185,79985,799
275,078160,877
389,984250,861
498,470349,573
594,929444,501
6105,488549,990
784,314634,304
8104,162748,466
992,866831,332
1080,872912,204
1182,517994,721
1280,8261,075,547
一百零八年營收

單位:新台幣千元

月份當月營收當年度累積
1162,360162,360
2121,932284,292
3162,036446,328
4158,920605,247
5149,232754,450
6144,528899,008
797,902996,910
893,1081,089,928
9101,2951,191,223
10135,7811,327,004
11116,6351,443,639
12121,6841,565,324
一百零七年營收

單位:新台幣千元

月份當月營收當年度累積
1204,243204,243
2156,087360,329
3231,791592,120
4187,791779,911
5204,729984,640
6201,6301,186,270
7205,3591,391,629
8211,7001,603,329
9241,7171,845,046
10208,7792,056,844
11175,1902,232,034
12196,6282,428,662

股利資訊

最近三年度配發股利情形

單位:新台幣元/股

年度現金股利股票股利股利合計基準日發放日
106年度(107年配發)000
107年度(108年配發)000
108年度(109年配發)000

股價資訊(本公司股票代號:2321)

股東問與答

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