股東專欄
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議事手冊
議事記錄
董事會決議事項
100.09.24 第十七屆第十三次董事會
- 處分本公司持有威邁思電信（股）公司普通股股權案
100.08.26 第十七屆第十二次董事會
- 本公司簽證會計師異動案
- 承認100年上半年度財務報表案（含合併）
100.04.01 第十七屆第十一次董事會
- 承認九十九年度營業報告書及財務報表案（含合併）
- 通過九十九年度虧損撥補案
- 通過修訂本公司之公司章程
- 通過調整本公司召開100年股東常會日期
- 通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」
100.03.21 第十七屆第十次董事會
- 處分本公司南港軟體園區辦公室案
100.03.08 第十七屆第九次董事會
- 對關係人其他應收款視同資金貸與案
- 處分本公司持有康全電訊（股）公司普通股股權
- 通過召開本公司100年股東常會案
99.12.24 第十七屆第八次董事會
- 對關係人其他應收款視同資金貸與案
- 處分本公司南港軟體園區辦公室案
- 本公司100年度內部稽核計劃
99.08.27 第十七屆第七次董事會
- 承認九十九年上半年度財務報表案（含合併）
- 對關係人其他應收款視同資金貸與案
- 修訂本公司「董事會議事規範」
- 解除本公司經理人關赫德競業限制
- 本公司對東訊科技（無錫）增資計劃案
99.06.17 第十七屆第六次董事會
- 投資設立中國銷售公司計劃案
- 修訂本公司「資金貸與他人作業規則」及「背書保證作業程序管理辦法」
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
99.03.16 第十七屆第五次董事會
- 承認九十八年度營業報告書及財務報表案
- 通過九十八年度盈虧撥補案
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 遠期外匯交易監督人員委任案
- 本公司實體股票全面轉換無實體發行案
- 本公司經理人暨代理發言人異動案
- 本公司會計主管異動案
- 通過召開九十九年股東常會案
- 總經理異動案
98.12.28 第十七屆第四次董事會
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 增訂本公司內部控制制度部份條文
- 本公司99年度內部稽核計劃
98.08.26 第十七屆第三次董事會
-
承認九十八年上半年度財務報表案
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
98.06.29 第十七屆第二次董事會
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
98.06.16 第十七屆新任董事第一次董事會
- 推舉董事長
- 聘任總經理案
98.03.30 第十六屆第十一次董事會
- 承認九十七年度營業報告書及財務報表案
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 通過九十七年度虧損撥補案
- 通過召開九十八年股東常會案
- 修訂本公司「資金貸與他人作業規則」及「背書保證作業程序管理辦法」
- 現任董監事任期屆滿改選案
- 解除新任董事競業限制
97.12.10 第十六屆第六次臨時董事會
- 「威邁思電信股份有限公司」現金增資案
97.11.26 第十六屆第十次董事會
- 「威邁思電信股份有限公司」現金增資案
- 修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法
-
對關係人其他應收款視同資金貸與案
- 本公司98年度內部稽核計劃
97.09.10 第十六屆第五次臨時董事會
- 本公司發行員工認股權憑證案
97.08.21 第十六屆第九次董事會
- 承認九十七年上半年度財務報表案
-
關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 修訂本公司「資金貸與他人作業規則」
97.06.27 第十六屆第八次董事會
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 解除本公司經理人競業限制案
97.03.13 第十六屆第七次董事會
- 承認九十六年度營業報告書及財務報表案
-
關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 通過九十六年度虧損撥補案
-
通過召開九十七年股東常會案
- 修訂本公司之「公司章程」案
- 修訂本公司之「董事會議事規範」
96.12.07 第十六屆第六次董事會
- 修訂本公司「內部控制制度」條文
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 本公司九十七年度內部稽核計劃案
96.08.20 第十六屆第五次董事會
- 承認九十六年上半年度財務報表案
- 關係人應收帳款轉列其他應收款案
- 處分「台灣固網(股)公司」案
96.06.29 第十六屆第四次臨時董事會
- 本公司九十六年配發股息案
96.06.01 第十六屆第三次臨時董事會
- 聘任本公司總經理案
96.05.25 第十六屆第四次董事會
- 轉投資設立「威邁思電信股份有限公司」案
96.03.12 第十六屆第三次董事會
- 承認九十五年度營業報告書及財務報表案
-
通過九十五年度盈餘分配案
- 通過召開九十六年股東常會案
- 修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
